Các nhà báo đến từ hơn 80 quốc gia đã xem xét 11,5 triệu hồ sơ rò rỉ từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới.
Bộ hồ sơ "Tài liệu Panama" được lấy từ một nguồn tin giấu tên của tờ báo ĐứcSüddeutsche Zeitung và được chia sẻ bởi Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra, Guardian và BBC.
Mặc dù không có gì trái pháp luật về việc sử dụng các công ty nước ngoài nhưng các hồ sơ đã chỉ ra lỗ hổng của những thiên đường trốn thuế, tạo điều kiện để các hoạt động "rửa tiền" nảy sinh.
Bộ hồ sơ "Tài liệu Panama" phanh phui cách thức mà hàng loạt chính trị gia và tổ chức trên thế giới giấu tiền bất hợp pháp.
Sau đây là một số thông tin chính mà bộ "Tài liệu Panama" tiết lộ:
- 12 nhà lãnh đạo quốc gia là một trong 143 chính trị gia, gia đình và những đối tác thân thuộc với họ từ khắp nơi trên thế giới đã sử dụng các biện pháp trốn thuế ở nước ngoài.
- Gần 2 tỉ đôla tổng giá trị các công ty này có liên hệ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người bạn tốt nhất của tổng thống Nga, một nghệ sĩ cello, Sergei Roldugin là trung tâm của khối tiền này. Theo đó, tiền từ ngân hàng nhà nước Nga đang được giấu tại các tài khoản nước ngoài. Một lượng tiền được đầu tư vào một khu nghỉ mát trượt tuyết, nơi con gái Putin là cô Katerina đã kết hôn vào năm 2013.
Ông Putin (giữa) bị cáo buộc có liên quan đến gần 2 tỉ USD tài sản trốn thuế tại nước ngoài. Ảnh: AP
- Một số lãnh đạo quốc gia có tài sản ở hải ngoại là ông Nawaz Sharif, Thủ tướng Pakistan; ông Ayad Allawi, nguyên Thủ tướng lâm thời và Phó Tổng thống Iraq; Petro Poroshenko, Tổng thống Ukraine; Alaa Mubarak, con trai cựu Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson.
- Sáu thành viên của Thượng viện, ba cựu nghị sĩ đảng Bảo thủ và hàng chục nhà tài trợ cho các đảng chính trị ở Anh đang có tài sản ở nước ngoài.
- Các gia đình của ít nhất tám cựu ủy viên và ủy viên đương nhiệm của Bộ Chính trị Trung Quốc cũng có tài sản tại nước ngoài.
Gia đình ông Tập Cận Bình cùng ít nhất tám ủy viên cũ và đương nhiệm của Bộ Chính trị Trung Quốc có tài sản tại nước ngoài. Ảnh: AP
- 23 nhân vật trong danh sách cấm vận vì hỗ trợ Triều Tiên, Zimbabwe, Nga, Iran và Syria cũng từng là khách hàng của Mossack Fonseca.
Một bản ghi nhớ bị rò rỉ từ một đối tác của Mossack Fonseca cho biết: "95% công việc của chúng tôi bao gồm cả việc bán xe để tránh thuế". Công ty luật này phủ nhận hoạt động của mình là sai trái.
Vụ rò rỉ tài liệu đến từ các hồ sơ của công ty được thành lập vào năm 1977 này. Các hồ sơ gần đây nhất tính từ tháng 12-2015. 370 PV đến từ 100 cơ quan truyền thông đã dành một năm để phân tích và xác minh các tài liệu này.
Thanh Thảo
Theo Plo.vn
1Tài liệu Panama: Mosack Fonseca giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt
Liên Hiệp Quốc sắp có nữ tổng thư ký đầu tiên?
Thủ lĩnh khét tiếng của Mặt trận Al-Nusra bị tiêu diệt tại Syria
Bà Suu Kyi từ bỏ 2 chức bộ trưởng
Tàu Trung Quốc tiếp tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
2Khoảng 11,5 triệu tài liệu liên quan đến thuế đã bị rò rỉ ra giới truyền thông. Vấn đề là người ta thấy tên tuổi nhiều nhân vật cỡ bự của thế giới từ lãnh đạo chính trị cho tới các ngôi sao điện ảnh, thể thao...
3Ông Trump "dằn mặt" Trung Quốc về biển Đông
Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc bị bắt
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trở lại trong năm 2015
Syria cáo buộc IS dùng khí mù tạt tấn công binh lính
Trung Quốc hủy diệt rạn san hô Trường Sa
4Nhật điều 12 tàu tuần tra quanh Senkaku/Điếu Ngư
Tổng thống Obama bị chê 'thiếu hiểu biết' về quốc phòng Ấn Độ
Chiến sự giữa Azerbaijan và Armenia tiếp tục căng thẳng
Điều tra: “Cộng sự của ông Putin chuyển 2 tỷ USD qua tài khoản nước ngoài”
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu sản xuất xe tăng
5Cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc bị nghi nhận 12 triệu USD
Mỹ tiêu diệt chuyên gia rocket của IS
Ngoại trưởng Trung Quốc: Đã bớt căng thẳng với Mỹ về vấn đề Biển Đông
Lộ chứng từ thuế “khủng” gia đình chủ tịch TQ Tập Cận Bình
Triều Tiên tố bị Mỹ bao vây theo kiểu của phát xít Đức
6Chính trường thế giới rúng động vì tài liệu mật bị rò rỉ
Tàu ngầm, chiến hạm Nhật đến Philippines
Mỹ - Philippines bắt đầu tập trận gần Biển Đông
Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn gần Triều Tiên
Thái Lan dọa bắt ứng viên ngôi vị Đức Tăng thống
7Nhật - Ấn bắt tay kiềm chế Trung Quốc
Cần đối sách mới trước hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông
Tàu ngầm, tàu khu trục Nhật Bản ghé cảng Subic thăm Philippines
Mỹ sẽ tiếp tục áp sát đảo nhân tạo phi pháp
Hỏa hoạn lớn tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga
8Biển Đông : Mỹ - Philippines tập trận, sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc
Chủ tịch Duma Nga: “Ai mang gươm đến với ta, kẻ đó sẽ chết vì gươm giáo”
Azerbaijan tuyên bố đình chiến tại khu vực tranh chấp
Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho IS
Lỗ hổng lý luận của ông Tập Cận Bình
9Indonesia đưa máy bay, xây căn cứ trên Biển Đông đối phó Trung Quốc
Triều Tiên dọa tấn công Mỹ thảm khốc hơn ngày 11-9
Trung Quốc đối mặt với ngập lụt nặng vì El Nino
Ông Putin đã “dạy một bài học” cho các cường quốc Phương Tây
Phó thủ tướng Nga bị tố tham nhũng
10Mỹ sắp mở cuộc tuần tra thứ ba gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông
Đưa ra “mối đe dọa Nga” chỉ là cái cớ để NATO triển khai vũ khí sát nách Nga
Tổng thống Obama muốn giảm vũ khí hạt nhân của Mỹ
Trung Quốc đặt kho vũ khí hạt nhân trong 'tình trạng báo động'
Báo Anh nói Triều Tiên dọa giáng 'bão hạt nhân' vào Trung Quốc
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự
